中际装备:关于参股小额貸款公司的公告

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日期：2013-11-22附件下载

证券代码:300308             证券简称:中际設备         通知布告编号:2013-041

                     山东中际電工設备股分有限公司
                      关于参股小额貸款公司的通知布告

      本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真实、正确和完备，
 没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。

    1、對外投資概述
&en艾灸治療，sp;   一、對外投資的根基环境
    山东中际電工設备股分有限公司（如下简称“中际設备”或 “公司”）拟以自有
資金人民币 1,500 万元参股龙口市森林小额貸款股分有限公司（暂命名，详细以工商
部分批准的名称為准）。龙口市森林小额貸款股分有限公司（如下简称“小额貸款公
司”）注册本錢為 15,000 万元人民币，此中，公司以自有資金投資人民币 1,500 万元，
占注册本錢的 10%。
    二、董事會审议环境
    2013 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事會第二次集會，集會以 7 票赞成、0 票
否决、0 票弃权审议經由過程《关于参股小额貸款公司的议案》。本次投資金额未超越公司
董事會决议计划权限，不必要提交股东大會审议。
    三、小额貸款公司的設立尚需報相干當局部分审批。
    四、本次投資不组成联系关系买卖，也不组成重大資產重组。本次投資對公司今年度及
将来財政状态和谋划功效不组成重大影响。

    2、投資标的的根基环境
    一、小额貸款公司名称：龙口市森林小额貸款股分有限公司（暂命名，详细以工商
部分批准的名称為准）
    居处制定為：龙口市森林工業區
    注册本錢：1.5 亿元
    谋划范畴：在本县（市、區）打點各項小额貸款；展开小企業成长、辦理、財政
等咨询营業；其他經核准营業（详细以工商部分终极审定為准）。
                                      1
   二、設立方法：倡议設立方法。
   三、出資方法：均由股东采纳貨泉出資方法設立。公司亦以現金出資，資金全数来
源于自有資金，不直接或間接利用召募資金。
   公司今朝不存在利用闲置召募資金临時弥补活动資金或召募資金投向变动為永恒
性弥补活动資金的情景，且未处于将超募資金永恒性用于弥补活动資金或奉還银行貸
款後的十二個月内。
  &百家樂撲克遊戲,ensp;公司许诺：在這次参股小额貸款公司後的十二個月内，不利用闲置召募資金临時
弥补活动資金、将召募資金投向变动為永恒性弥补活动資金或将超募資金永恒性用于
弥补活动資金或奉還银行貸款。
   四、公司类型：股分有限公司
   五、股东组成：小额貸款公司由森林团體有限公司、龙口华东气體有限公司、中际
設备及五位天然人構成，详细环境以下：

 序号                出資人                出資额（万元） 出資比例（%） 出資方法

   1          森林团體有限公司                7,350           49         現金
   2        龙口华东气體有限公司              2,250           15         現金

   3    山东中际電工設备股分有限公司          1,500           10         現金

   4                 吕克富                    900            6          現金
   5                  杨振                     750            5          現金
   6                  姜峻                     750            5          現金
   7                 刘仁军                    750            5          現金
   8                 王學富                    750            5          現金
 合计                                         1,5000         100
   公司與上述投資股东之間无联系关系瓜葛。

   3、小额貸款公司主倡议人及重要股东根基环境：
   一、森林团體有限公司
   注册号：370681228005791
   居处：山东省龙口市森林工業區
   企業类型：有限责任公司
   法定代表人：张培良

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    注册本錢：壹亿元
    谋划范畴：本团體成員单元自產的水泥、运送带、胶圈、三角带、铝型材、铝制
散热器、球墨铸铁管、管件、厢式汽車、专用車、农用車、汽車零部件、起重機及相
关技能的出口营業；本团體成員单元出產科研所需原辅质料機器装备、零配件和相干
技能的入口营業；機器装备租赁、衡宇租赁、企業辦理辦事，投資咨询辦事，商業咨
询辦事，企業辦理咨询辦事。
    截至 2012 年 12 月 31 日，森林团體有限公司总資產 1,193,249 万元，净資產 624,064
万元，2012 年实現贩卖收入 803,477 万元，实現净利润 81,907 万元。
    二、华东气體有限公司
    注册号：370681228007174
    居处：龙口开辟區桥上村西
    企業类型：有限责任公司
    法定代表人：孟凡業
    注册本錢：6,000 万元
    谋划范畴：前置允许谋划項目：消融乙炔（新焊割气）、沈华气、氧气、医用氧（含
液态氧）、氮气、氩气、二氧化碳、夹杂气出產、贩卖（允许证有用期至 2014 年 6 月
29 日）；第 2 类伤害化學品（不含剧毒、监控化學品）批發（制止贮存）（伤害化學品
谋划允许证有用期至 2014 年 3 月 29 日）；化工颜料產物（不含伤害化學品）、气體材
料、钢瓶及配件、切割機具出產、贩卖。
    一般谋划項目：批發、零售；气體钢瓶；電石桶；谋划本企業自產產物及技能的
出口营業，谋划本企業出產科研所需的原辅质料、仪器仪表、機器装备、零配件及技
術的入口营業（國度限制公司谋划的和國度制止收支口的商品及技能除外）谋划進料
加工和“三来一补”营業（上述谋划項目需經允许的，须凭允许证谋划）；劳務咨询；
信息辦事，装备租赁。
    截至 2012 年 12 月 31 日，华东气體有限公司总資產 81,489 万元，净資產 53,093
万元，2012 年实現贩卖收入 51,947 万元，实現净利润 11,591 万元。

    4、對外投資合同的重要内容
    出資人协定书中除上述标的公司根基环境外的重要内容有：
    一、出資方法和時候

                                        3
   各倡议人均應以現金出資。公司名称预先批准挂号後，理當在三十個事情日内到
银行开設公司验資账户。倡议人在接到通知後的六個事情日内将貨泉出資额足额存入
公司验資账户。
   二、倡议人的权力、义務
   經國度有关部分核准，公司增資扩股時，倡议人有权依其持有公司的股分比例优
先采辦新股。
   倡议人照实、实時供给為設立公司所必要的全数文件，并依照當局主管構造的需
要签订有关文件。倡议人應在各自的权柄范畴内，為公司的設立供给各項辦事和便當
前提。
   三、筹辦委員會
   按照倡议人提议，建立公司筹辦委員會，筹辦委員會由各倡议人選举的职員構成，
卖力公司筹建時代的一切勾當。
   筹辦委員會的职责：
   （1）卖力组织草拟并接洽各倡议人签订有关文件；
   （2）就公司設立等事宜卖力向當局部分申報，哀求核准；
   （3）包管股金之平安性。
   全部倡议人赞成指定张培良同道為配合拜托的代辦署理人作為申请人，向公司挂号機
关包管所提交的文件和证件的真实性、有用性和正當性，并承當责任。
   四、违约责任
   倡议人應按本协定划定定時一次足额以現金缴纳出資额。如過期五個事情日内未
缴纳出資额，即视為违约方主动抛却股分。违约方應向已足额缴纳出資的倡议人承當
违约责任，承當的法子為按應缴纳出資额的 5%缴纳罚金。
   五、遏制申请
   因各类缘由致使申请設立公司已不克不及表現倡议人本来意愿時，經倡议人一致赞成，
可遏制申请設立公司，所花费用由各倡议人按出資比例承當。
   六、本协定未尽事宜，可由倡议人另行协商肯定，并签定弥补协定。經倡议人各方
签订的弥补协定與本协定具备等同的法令效劳。
   七、本协定由各方于 2013 年 11 月 21 日签订。

   5、對外投資的目标、存在的危害和對公司的影响

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    一、對外投資的目标
    小额貸款行業是我國搀扶息争决中小企業融資难的首要路子，获得了國度相干部
門和各级當局的高度器重和支撑。小额貸款公司的設立，一方面可以周全落实支撑中
小企業成长的金融政策，進一步完美小企業金融辦事，扩展對中小企業的貸款范围和
比例；另外一方面可以促成資金資本的有用操纵和設置装备摆設，实時知足區域内浩繁中小企業
日趋增加的谋划資金需求，有用拓宽中小企業融資渠道。
    公司本次参股小额貸款公司，可以或许為本地中小企業、個别谋划者或庄家供给融資
辦事，可以或许获得必定的投資收益；同時公司經由過程参股小额貸款公司，可以堆集在金融
范畴的辦理和投資履历，提高公司防备和处理金融危害的能力，并有助于公司進一步
扩展投資渠道，完美財產布局，提高資產质量，加强红利能力。
    二、可能發生的危害
    （1）谋划危害：因為小额貸款公司重要谋划小额貸款营業，加上在辦理模式、内
部節制、危害防备等各方面可資鉴戒的履历较少，是以存在必定的谋划危害。公司将
派驻董事（或监事），催促小额貸款公司创建完美的内控轨制，有用節制危害。
    （2）审批危害：小额貸款公司开業谋划必要获得相干羁系部分的批准,因此存在
因羁系部分不核准致使小额貸款公司不克不及設立的危害。
     三、對公司的影响
    公司本次投資設立小额貸款公司尚处于筹辦申请阶段，必要當局相干部分审批，
且公司本次投資数额较小，是以将来不會對公司的財政状态和谋划事迹發生重大影响。

    6、自力董事定见和保薦機構定见
    一、自力董事定见
    公司本次参股投資小额貸款公司，合适國度相干財產政策，不但能發生杰出的社
會效益，還能在必定水平上提高公司收益，拓宽公司的红利渠道，优化公司的資產配
置，提高資金的利用效力，不存在侵害公司和全部股东长处的举动。
    公司董事會本次對外投資的决议计划步伐合适《公司法》、《深圳证券买卖所创業板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相干法令、律例和公司轨制的划定，步伐正當
有用。
    二、保薦機構定见
    （1）中际設备参股小额貸款公司的举动合适國度相干法令律例和公司章程的规

  &ensp土城當舖, ;                                  5
定。這次投資属于操纵自有資金举行的投資，不存在变动召募資金利用用处的情景。
中际設备今朝不存在利用闲置召募資金临時弥补活动資金或召募資金投向变动為永恒
性弥补活动資金，且未处于将超募資金永恒性用于弥补活动資金或奉還银行貸款後的
十二個月内。而且，中际設备许诺在這次参股小额貸款公司後的十二個月内，不利用
闲置召募資金临時弥补活动資金、将召募資金投向变动為弥补活动資金或将超募資金
永恒性用于弥补活动資金或奉還银行貸款。
   （2）中际設备今朝活动資金丰裕，設立小额貸款公司有益于提高資金操纵效力。
本次對外投資對中际設备當前主業将来的成长不组成重大影响，公司将继续操纵現有
資產、职員、技能做好主营营業。
   （3）中际設备将依照《公司法》等划定共同小额貸款公司的主倡议人创建完美的
法人治理布局，组建認识市场、精晓信貸营業的辦理层，并按照处所金融主管部分、
银监會、中國人民银行等羁系部分的请求做好相干的危害防备事情，确保小额貸款公
司的稳健谋划。本次對外投資不會侵害公司及中小股东的长处。
   （4）本次對外投資举动已公司第二届董事會第二次集會审批經由過程，实行了需要
的内部步伐，自力董事就本次對外投資事項颁發了自力定见。
   综上，本保薦機構赞成中际設备参股小额貸款公司并将延续存眷本次對外投資的
希望环境。

   特此通知布告

                                         山东中际電工設备股分有限公司董事會
                                                  2013 年 11 月 22 日

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