闽东電力:关于為宁德市精信小额貸款股份有限公司提供担保的公告
证券代码：000993 证券简称：闽东電力 通知布告编号：2016临-02福建闽东電力股分有限公司关于
為宁德市精信小额貸款股分有限公司供给担保的通知布告
本公司及其董事會全部成員包管通知布告内容的真实、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
1、担保环境概述
宁德市精信小额貸款股分有限公司（如下简称“精信公司”）為我公司持股20%的参股公司。精信公司拟向國度开辟银行股分有限公司（如下简称“國开行”）申请告貸综合授信额度人民币15,000万元，刻日二年，利率為中國人民银行颁布的同期貸款基准利率上浮10%，除精信公司和福建省國熹房地產开辟有限公司以其依法具有的可以典质衡宇所有权及精信公司的正當享有的應收账款等供给抵、质押担保外，我公司拟為本次授信金额15,000万元的3000万元供给连带责任包管担保。
經公司第六届董事會第二次姑且集會审议經由過程（9票赞成，0票否决，0票弃权），董事會赞成公司為精信公司向國开行授信貸款主合同項下告貸本金中的人民币3,000万元供给连带包管责任担保,精信公司及精信公司的股东新疆新颜投資有限公司為我公司在该笔授信告貸中的连带包管责任担保供给反担保。
本次担保事項尚需颠末股东大會核准。
2、被担保人根基环境
1．被担保人的名称：宁德市精信小额貸款股分有限公司
建立日期：2010年4月27日
注册地址：宁德市
注册本錢：人民币3亿元
法定代表人：庄辰明
主营范畴：在蕉城區打點各項貸款、银行業機構拜托貸款营業（不含需經银监部分审批的前置允许項目）。
經福云管帐师事件所出具的精信公司2014度审计陈述显示，2014年12月31日末，该公司資產总额59,039.23万元，欠债总额17,902.97万元（此中银行告貸15,000万元），净資產41,136.26万元；2014年度，该公司業務收入6,774.17万元，利润总额767.86万元，净利润256.57万元。
截止2015年12月31日，精信公司未审计的管帐報表显示，该公司資產总额52,981.10万元，欠债总额17,107.81万元（此中银行告貸15,000万元），净資產35,873.29万元；2015年1-12月份，该公司業務收入832.31万元(已扣告貸利錢付出），利润总额-6,569.65万元，净利润-4,927.24万元。
截止2015年12月31日，精信公司诉讼金额合计25,251.18万元，經由過程诉讼收回本金8,122.12万元。
二、精信公司股东持股环境阐明
按照精信公司供给的資料显示，精信公司股权较為分离，各重要股东持股比例均未跨越该公司总股本20%，各股东之間亦不存在投資瓜葛、协定或其他放置，均没法决议该公司董事會大都席位或對该公司举行本色節制，是以该公司无現实節制人。重要股东环境以下：
持股数目 持股比例
序号 股东姓名 股东性子
（万股） （%）
1 福建闽东電力股分有限公司 7,920.00 20.00% 法人
2 新疆新颜投資有限公司 3,960.00 10.00% 法人
3 吴传清 3,762.00 9.50% 天然人
4 福建中银联投資成长团體有限公司 3,168.00 8.00% 法人
5 宁德市红蚂蚁投資有限公司 2,653.20 6.70% 法人
6 王亦雄 2,262.48 5.71% 天然人
7 晋江富永雨具备限公司 1,980.00 5.00% 法人
8 李祖建 1,848.00 4.67% 天然人
9 福建石福实業有限公司 1,584.00 4.00% 法人
10 周绍迁 1,320.00 3.33% 天然人
11 兰馨 792.00 2.00% 天然人
12 郑农 726.00 1.83% 天然人
13 福鼎市鼎翔扶植工程有限公司 660.00 1.67% 法人
14 福州海拓物流有限公司 660.00 1.67% 法人
15 宁德市蕉城万象林業有限公司 660.00 1.67% 法人
16 福建顺欣物業有限公司 594.00 1.50% 法人
17 福鼎市祥云商業有限公司 528.00 1.33% 法人
18 宁德市日晨商業有限公司 528.00 1.33% 法人
19 陈碧玉 462.00 1.17% 天然人
20 福鼎标新機器实業有限公司 396.00 1.00% 法人
21 肖斌 343.20 0.87% 天然人
22 宁德市鸿月投資有限公司 303.60 0.77% 法人
23 福建品品香茶業有限公司 264.00 0.67% 法人
24 福州市晏氏投資咨询有限公司 264.00 0.67% 法人
25 福州信驰通信有限公司 264.00 0.67% 法人
26 林健 264.00包養, 0.67% 天然人
27 陈仁崇 264.00 0.67% 天然人
28 丁棋 224.40 0.57% 天然人
29 唐幼舜 211.20 0.53% 天然人
30 王光镇 166.32 不動產實價登錄,0.42% 天然人
31 俞文震 132.00 0.33% 天然人
32 余东旭 132.00 0.33% 天然人
33 甘志强 105.60 0.27% 天然人
34 吴建平 66.00 0.17% 天然人
35 高利源 66.00 0.17% 天然人
36 林寿堂 66.00 0.17% 天然人
合计 39,600.00 100.00 --
截至2015年12月31日，上述股东中宁德市鸿月投資股分有限公
司的部門股东為宁德市精信小额貸款股分有限公司的員工（巫恕英、林德涵、王香珠、郑秀英、林锦平、刘从宾、陈佳贵）；宁德市蕉城万象林業有限公司法定代表人郑金兴為公司股东郑农的父亲外，其他股东之間不存在联系关系瓜葛。
3、担保协定的重要内容
精信公司拟向國开行申请告貸综合授信额度人民币15,000万元，刻日二年，利率為中國人民银行颁布的同期貸款基准利率上浮10%，担保前提為：
一、以精信公司依法具有的可以典质的面积為2073.47平方米的衡宇所有权（权证名称及编号：衡宇所有权证，宁房权证东侨字第20154364号至第20154371号）及其面积為357.23平方米的地皮利用权（权证名称及编号：宁政國用（2015）第007578至第007585号）按担保合同的商定供给典质担保；
二、由福建省國熹房地產开辟有限公司以其依法具有的可以典质的面积為5390.84平方米的衡宇所有权（权证名称及编号：衡宇所有权证，潭房权证建阳字第MJQ20150242号至第MJQ20150260号）及其面积為990.16平方米的地皮利用权（权证名称及编号：潭財產國用（2015）第TY0691至第TY0709号）按担保合同的商定供给典质担保；三、精信公司以正當享有的應收账款，即對精信公司貸款客户全数的（包含但不限于現有及将来估计發生的）债权的权柄和收益按担保合同的商定供给质押担保；
四、由公司為本次授信金额15,000万元的3000万元供给连带责任包管担保；
五、精信公司應按國度开辟银行请求追加其他担保辦法（包含但不限于物的担保等），并按國度开辟银行请求实時签定有用担保合同
和設立担保物权。
國开行認為精信公司股东多且分离，現实操作难度较大，请求我公司為精信公司向國开行告貸供给3000万元连带责任包管担保，担保范畴為：主合同項下告貸人偿付告貸本金中的人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）及其發生的其他全数债務[该等债務包含告貸本金、利錢（包含利錢、复利、罚息）、抵偿金、违约金、侵害补偿金、实現债权的用度（包含但不限于诉讼用度、不育,状师用度、公证用度、履行用度等）、因告貸人违约而给貸款人酿成的丧失和其他應付用度等]；及主合同被撤消、宣布无效或消除情景下告貸人有义務向貸款人偿付的全数债務。
4、董事會心见
截止2015年12月31日，精信公司未审计的管帐報表显示，该公司資產总额52,981.10万元，欠债总额17,107.81万元，净資產35,873.29万元，資產欠债率為32.29%低于70%；基于精信公司股权较為分离，今朝各重要股东持股比例均未跨越该公司总股本20%，该公司无現实節制人，我公司為精信公司的主倡议人和今朝单一最大股东，且國开行認為精信公司股东多且分离，現实操作难度较大，请求我公司為精信公司向國开行告貸供给3000万元连带责任包管担保；鉴于上述缘由，董事會認為我公司為精信公司向國开行告貸供给3000万元连带责任包管担保是公道的；董事會赞成公司為精信公司向國开行授信貸款主合同項下告貸本金中的人民币3,000万元供给连带包管责任担保,担保刻日两年（自公司承當包管责任之日起计较），精信公司及精信公司的股东新疆新颜投資有限公司為我公司在该笔授信告貸中的连带包管责任担保供给反担保。
该笔告貸综合授信额度的担保金额未跨越公司近来一期經审计
净資產的10%，但公司累计已审批的對外担保金额跨越近来一期經审计净資產的50%，本次议案需經公司股东大會审议通事後方能见效。
自力董事定见：
作為福建闽东電力股分有限公司（如下简称“公司”）的自力董事，咱们對公司第六届董事會第二次姑且集會所审议的《关于為参股子公司宁德市精信小额貸款股分有限公司向國度开辟银行福建省份行申请告貸综合授信供给担保的议案》举行核對，在核阅有关文件及尽职查询拜访後，基于自力果断的态度，颁發以下自力定见：
一、為了保障精信公司谋划不乱，精信公司拟向國开行申请告貸综合授信额度人民币15,000万元，刻日二年，利率為中國人民银行颁布的同期貸款基准利率上浮10%。
基于精信公司股权较為分离，今朝各重要股东持股比例均未跨越该公司总股本20%，该公司无現实節制人，公司為精信公司的主倡议人和今朝单一最大股东，且國开行認為精信公司股东多且分离，現实操作难度较大，请求公司為精信公司向國开行告貸供给3000万元连带责任包管担保；為此，董事會赞成公司為精信公司向國开行授信貸款主合同項下告貸本金中的人民币3,000万元供给连带包管责任担保,担保刻日两年（自公司承當包管责任之日起计较），精信公司及精信公司的股东新疆新颜投資有限公司為公司在该笔授信告貸中的连带包管责任担保供给反担保。
咱们認為公司為精信公司向國开行告貸供给3000万元连带责任包管担保是公道的，咱们赞成董事會的决议，并提请董事會将《关于為参股子公司宁德市精信小额貸款股分有限公司向國度开辟银行福建省份行申请告貸综合授信供给担保的议案》提交公司股东大會审议。
二、本次担保事項已出席董事會三分之二以上董事审议赞成。
三、截止2016年2月14日，公司累计已审批對外担保额度為人民币116,150万元，占公司近来一期經审计净資產的78.53%；公司現实实行對外担保额度為人民币59,385.61万元，占公司近来一期經审计净資產的40.15%。公司對外担保均无過期担保、触及诉讼、担保被裁决败诉而應承當的丧失金额事項。
美體霜， 四、公司无對股东、現实節制人及其联系关系方供给的担保。
5、累计對外担保数目及過期担保的数目
截止2016年2月14日，公司累计已审批對外担保额度為人民币116,150万元，占公司近来一期經审计净資產的78.53%；公司現实实行對外担保额度為人民币59,385.61万元，占公司近来一期經审计净資產的40.15%。公司對外担保均无過期担保、触及诉讼、担保被裁决败诉而應承當的丧失金额事項。
特此通知布告。
福建闽东電力股分有限公司董事會
2016.2.17
頁:
[1]